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问题 - 多项选择题

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐藏其来源和性质,有()行为的,构成洗钱罪。

A提供资金账户的

B协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

C通过转账或者其他结算方式协助资金转移的

D协助将资金汇往境外的

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可能感兴趣的试题

期货公司对期货交易所或者客户对期货公司的交易结算结果有异议,而未在( )提出的,视为期货公司或者客户对交易结算结果已予以确认。

A2个工作日内

B5个工作日内

C1个月内

D期货交易所交易规定或者期货经纪合同约定的时间内

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根据《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》,在期货公司的分公司、营业部等分支机构进行期货交易的,( )为合同履行地。

A期货公司注册地

B期货公司分支机构住所地

C期货公司住所地

D期货交易所住所地

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客户对当日交易结算结果的确认,应当视为对( )的确认,所产生的交易后果由客户自行承担。

A该日所有持仓的交易结算结果

B该日所有交易结算结果

C该日之前所有交易结算结果

D该日之前所有持仓和交易结算结果

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期货公司未按照每日无负债结算制度的要求,履行相应的金钱给付义务,期货交易所亦未代期货公司履行,造成交易对方损失的,下列关于责任承担的说法,正确的是( )。

A期货公司应当承担赔偿责任

B期货交易所应当承担赔偿责任

C期货公司承担责任,期货交易所承担连带责任

D期货交易所承担责任,期货公司承担连带责任

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由于市场原因致客户交易指令未能全部或部分成交,下列关于责任承担的说法正确的是( )。

A期货公司承担责任

B期货公司不承担责任

C期货公司和客户共同承担责任

D期货交易所承担赔偿责任,期货公司承担连带责任

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期货公司的交易保证金不足,期货交易所履行了通知义务,而期货公司未及时追加保证金,期货公司要求保留持仓并经书面协商一致的,对保留持仓期间造成的损失,由期货公司承担,穿仓造成的损失,由( )承担。

A期货交易所

B期货公司

C期货交易所和期货公司共同

D期货交易所应当承担主要赔偿责任,赔偿额不超过损失的60%

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期货公司接受客户全权委托进行期货交易的,对产生的损失(),法律、行政法规另有规定的除外。

A:赔偿额不超过损失的60%

B:赔偿额不超过损失的70%

C:赔偿额不超过损失的80%

D:全额赔付

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期货公司超出客户指令价位的范围,将高于客户指令价格卖出或者低于客户指令价格买入后的差价利益占为己有的,客户要求期货公司返还的,(),期货公司与客户另有约定的除外。

A:期货公司可以拒绝

B:人民法院应予支持

C:期货公司返还80%

D:期货公司返还50%

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人民法院保全与会员资格相应的会员资格费或者交易席位,应当依法裁定不得转让该会员资格,但()该会员交易席位的使用。

A:可以停止

B:不得停止

C:可以查封

D:不得允许

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()应当对客户的交易指令是否入市交易承担举证责任。

A:期货交易所

B:期货公司

C:客户自己

D:法院

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